金开新能: 金开新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：金开新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则）

金开新能源股份有限公司董事会设立审计委员会，并制订工作细则。审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。委员会成员由3名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，至少1名为会计专业人士。委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生，任期3年，连选可连任。

审计委员会职责包括监督评估外部审计机构工作、提议聘请或更换外部审计机构、审核财务信息及披露、监督评估内部控制、检查公司财务等。委员会对董事会负责，特定事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。公司应为审计委员会提供必要工作条件，管理层及相关部门应予配合。审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度至少召开一次，会议应由2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员及相关人员对会议所议事项有保密义务。工作细则由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。