山大地纬: 山大地纬2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：山大地纬2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-011 山大地纬软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无被否决议案。

会议召开时间：2025年5月9日；地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室。出席会议的普通股股东及其持有表决权数量为215,932,619股，占公司表决权数量的53.9818%。会议由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司在任董事10人，出席8人；监事3人，全部出席；董事会秘书张晖先生出席，财务总监孙明先生列席。

审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度利润分配预案》《续聘会计师事务所》《公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》《公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》等议案。北京市康达律师事务所律师石志远、包挺昱见证并确认会议合法有效。