海天股份: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-052 海天水务集团股份公司2025年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

股东大会召开的时间：2025年4月3日，地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室。出席会议的股东和代理人人数229，持有表决权的股份总数298,094,535股，占公司有表决权股份总数的比例为64.5630%。大会由公司董事会召集，董事长张霞女士主持，采取现场及网络投票相结合的方式表决。公司在任董事9人，出席6人；监事3人，出席2人；董事会秘书出席，高级管理人员列席。

审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，A股同意票数297,548,783，比例99.8169%，反对票数423,568，弃权票数122,184。控股股东海天投资持有的49,088股不具表决权，在统计中已剔除。

本次股东大会见证的律师事务所为北京金杜（成都）律师事务所，律师李霄、阮婧怡。律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。