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三一重工: 三一重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则（H股上市后适用）内容摘要

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2025-04-04 12:35:42

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（原标题：三一重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则（H股上市后适用））

三一重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则（草案）旨在强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督。审计委员会由不少于三名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，至少一名会计专业人士担任召集人。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。具体职责包括审查财务会计报告、监督外部审计工作、提议聘任或解聘财务负责人、检查财务内控制度和风险管理体系等。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议决议需经成员过半数通过，并以书面形式报公司董事会。委员会成员对会议所议事项负有保密义务。本工作细则经董事会审议通过后，自公司H股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

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