三一重工: 三一重工股份有限公司董事会议事规则（2025年4月）内容摘要_股票频道

（原标题：三一重工股份有限公司董事会议事规则（2025年4月））

三一重工股份有限公司董事会制定了议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高运作效率和科学决策水平。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1名，均由全体董事过半数选举产生。董事任期三年，可连选连任。董事会下设证券事务部，处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人。

董事会主要职权包括：召集股东会并向其报告工作、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和资本变动方案、决定重大收购、合并、分立等事项、管理信息披露、听取总裁工作报告等。董事会还设有战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。

董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次，由董事长召集。会议通知需提前10日发出，特殊情况可随时通过电话或其他方式通知。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议的保管，保存期限不少于10年。