明微电子: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-007 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。股东大会召开的时间：2025年3月28日；地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层。出席会议的股东和代理人人数99，普通股股东人数99，持有表决权数量60361945股，占公司表决权数量的比例56.6648%。会议由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司在任董事7人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书郭王洁女士出席，其他高管列席。审议通过关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案，表决结果为同意60288525股，占99.8783%，反对60326股，弃权13094股。本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票并获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。广东华商律师事务所周燕、张鑫律师见证，认为本次股东大会决议合法有效。特此公告。深圳市明微电子股份有限公司董事会2025年3月29日。