（原标题：永兴股份关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-015 广州环投永兴集团股份有限公司将于2025年4月21日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。为方便中小投资者，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票。会议将审议包括公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及预算、利润分配预案及2025年度向金融机构申请综合授信额度等议案。此外，还将听取《2024年度独立董事述职报告》。股权登记日为2025年4月14日，登记时间为2025年4月16日至18日。联系人：董事会办公室，联系电话：020-85806400，传真：020-85806310。会期半天，出席者食宿及交通费自理。特此公告。广州环投永兴集团股份有限公司董事会 2025年3月29日。
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