耀皮玻璃: 耀皮玻璃十一届五次董事会决议公告内容摘要

（原标题：耀皮玻璃十一届五次董事会决议公告）

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B股 编号：2025-008 上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告。董事刘澎先生因公务未亲自出席，委托董事长殷俊先生代为出席。全体董事对所有议案投同意票，所有议案全部通过。会议召开符合法律法规和公司章程规定，通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场加视频方式召开，8位董事中7位亲自出席。会议由董事长殷俊先生主持，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红女士、财务总监高飞先生列席。

会议审议通过了2024年度董事会工作报告、审计委员会履职情况报告、2024年年度报告全文及其摘要、环境、社会和公司治理报告、财务决算报告、内部控制评价报告、2024年度计提资产减值准备议案、2024年度利润分配方案、2025年度财务预算报告、2025年度日常关联交易预计、向金融机构申请2025年度综合授信额度、续聘会计师事务所并决定其年度报酬、会计政策变更、2025年中期现金分红安排、制定舆情管理制度、修订募集资金管理办法等议案。部分议案将提交2024年度股东大会审议。会议还听取了会计师事务所履职情况评估报告、独立董事述职报告及独立性评估报告。