（原标题：第四届董事会第四十二次会议决议公告）
四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2025年3月26日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长胡圣厦主持，高级管理人员及监事列席。会议审议通过两项议案。
第一项议案为《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，以8票同意、0票反对、0票弃权通过。议案主要内容为公司拟与蜀道集团、日本丰田共同设立蜀道丰田氢能科技有限公司，注册资本2.36亿元，公司持股45%，蜀道集团持股5%，日本丰田持股50%。蜀道集团拟将5%股权的表决权委托公司行使，使合资公司成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。合资公司拟注册于成都市青白江区，从事氢燃料电池系统等相关业务。该议案尚需提交股东大会审议，并授权公司经理层签署相关文件。
第二项议案为《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权通过，定于2025年4月14日下午14:00召开股东大会。
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