红墙股份: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-012 广东红墙新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 特别提示：本次股东会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。

会议召开时间：2025年3月27日15:00，网络投票时间为同日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00。现场会议地点为广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。会议由公司董事会召集，董事长刘连军主持。

出席情况：共98人参与，代表股份97,177,370股，占上市公司有表决权股份总数的46.2245％。其中现场投票股东2人，代表股份96,584,365股；网络投票股东96人，代表股份593,005股。中小股东96人，代表股份593,005股。

审议通过三项议案：1. 关于补选非独立董事的议案；2. 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案；3. 关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案。各议案均获得高比例赞成票。

广东华商（龙岗）律师事务所律师戴振军、刘浩认为，本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。广东红墙新材料股份有限公司董事会2025年3月28日。