（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）
浙江华远汽车科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明如下：
公司制定了《股东大会议事规则》，自股份公司设立以来共召开19次股东大会，历次大会均符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
公司设立了董事会，制定了《董事会议事规则》，董事会由9名董事组成，含董事长1人、独立董事3人，共召开21次董事会会议，历次会议均符合相关规定。
公司设立了监事会，制定了《监事会议事规则》，监事会由3名监事组成，含监事会主席1人，共召开20次监事会会议，历次会议均符合相关规定。
公司聘请了3名独立董事，其中1名为会计专业人士，独立董事人数占董事会人数的三分之一，报告期内独立董事在公司治理、战略选择、内部控制及中小股东权益保护方面发挥了积极作用。
公司制定了《董事会秘书工作细则》，设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘，董事会秘书在公司规范运作和治理改善方面发挥了重要作用。
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