甘肃能化: 第十届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第四十三次会议决议公告）

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-10 债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司第十届董事会第四十三次会议于2025年3月4日上午十点在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和资料已于2025年2月25日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事13人，实际参加表决董事13人，会议由董事长许继宗主持，符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定。

会议审议通过两项议案： 1. 关于解聘副总经理的议案，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网的《关于解聘副总经理的公告》。 2. 关于《2024年度合规管理工作报告》的议案，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。该报告根据《甘肃省省属企业合规管理办法》及《甘肃能化股份有限公司合规管理办法》编制，涵盖2024年度合规管理工作开展情况、存在的问题及下一步工作部署。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

甘肃能化股份有限公司董事会 2025年3月6日