西子洁能: 第六届董事会第二十次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十次临时会议决议公告）

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－011

西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第二十次临时会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长王水福先生召集，审议通过以下议案：

一、《关于豁免第六届董事会第二十次临时会议通知期限的议案》，全体董事同意豁免提前发出会议通知时限的要求。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的议案》，因杭州市余杭区“良渚新城有机更新”项目建设需要，余杭区人民政府良渚街道办事处拟对公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司部分土地、房屋、附属物实施搬迁，总计补偿补助金额为人民币274,100,049元，需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见2025年3月6日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告。