（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-001
浙江光华科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2025年2月24日以专人通知方式发出，会议于2025年3月5日在公司会议室以现场表决的方式召开，由董事长孙杰风先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-003），本议案无需提请股东大会审议。
《关于制订<浙江光华科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《浙江光华科技股份有限公司舆情管理制度》，本议案无需提请股东大会审议。
备查文件包括第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。 浙江光华科技股份有限公司董事会 2025年3月6日
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