三祥新材: 三祥新材股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：三祥新材股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告）

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-012

三祥新材股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于2025年3月5日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长夏鹏先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。因1名激励对象离职，首次授予激励对象由77人调整为76人，首次授予股票期权数量由234.50万份调整为231.50万份。关联董事杨辉回避表决，议案以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决通过。

2. 审议通过《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。同意以2025年3月5日为首次授权日、授予日，向76名激励对象授予231.50万份股票期权，行权价格为20.03元/份；向15名激励对象授予48.00万股限制性股票，授予价格为10.02元/股。关联董事杨辉回避表决，议案以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。公告编号：2025-014、2025-015。

三祥新材股份有限公司董事会 2025年3月6日