黄山谷捷: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-012

黄山谷捷股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月5日召开，现场会议地点为安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司办公楼会议室。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，由董事长胡恩谓主持。共有173名股东及股东代表出席，代表股份58,556,000股，占公司有表决权股份总数的73.1950%。

会议审议通过以下议案： 1. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意58,489,600股，占99.8866%。 2. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，同意58,495,200股，占99.8962%。 3. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意43,095,200股，占99.8360%，关联股东回避表决。 4. 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，同意46,681,000股，占99.7926%，关联股东回避表决。

安徽天禾律师事务所袁宁律师、张雪松律师到会见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格及表决程序均合法有效。