招商公路: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-08

招商局公路网络科技控股股份有限公司将于2025年3月21日（星期五）下午14:50召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年3月21日9:15—15:00。股权登记日为2025年3月14日。会议地点为北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦1101会议室。

会议审议事项为选举第三届董事会非独立董事，采用累积投票制，候选人包括张华先生和蔡昀先生。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将票数在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

登记方式包括现场登记、信函或传真扫描方式，登记时间为2025年3月17日上午9:00—11:30，下午13:00—16:30，地点为北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办公室。股东需携带身份证、股东账户卡等证明材料。异地股东可通过信函或传真方式登记。

联系电话：010－56529088，传真：010－56529111，联系人：施惊雷、高莹。与会股东交通、食宿费用自理。