（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-018
亚联机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月5日14:30在吉林省敦化市召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共178名，代表有表决权股份48,081,800股，占公司有表决权股份总数的55.1144%。
会议审议通过了以下议案：1) 变更注册资本、修订公司章程；2) 调整闲置自有资金委托理财额度；3) 修订《董事会议事规则》；4) 修订《监事会议事规则》；5) 修订《累积投票制度实施细则》；6) 修订《独立董事工作规则》；7) 修订《重大投资和交易决策制度》；8) 修订《关联交易决策制度》；9) 修订《对外担保管理制度》；10) 修订《募集资金管理制度》。所有议案均获有效表决权股份总数的2/3以上通过。
吉林兢诚律师事务所韩智超、邹晶律师见证了此次大会，认为会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及结果均合法有效。
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