荣信文化: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-011

荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年3月5日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月28日发出。会议由董事长王艺桦女士召集并主持，应出席董事8人，实际出席8人，高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，旨在规范公司聘任会计师事务所的工作，提高审计工作和财务信息质量。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据经营发展需要及工商管理部门要求，拟变更经营范围并对《公司章程》相关内容进行修订，授权经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年3月24日召开临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的通知。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。