（原标题：湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告）
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-013
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年3月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月28日通过电子邮件送达各位董事。会议由董事长张志钢先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书列席，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于公司与深圳华菱商业保理有限公司开展华菱通宝业务暨关联交易的议案》，同意公司与深圳华菱商业保理有限公司开展华菱通宝业务相关内容，并提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2025-015）。表决结果为5票赞成，4位关联董事回避表决。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年3月21日召开2025年第二次临时股东大会。表决结果为9票赞成。
备查文件包括第五届董事会第二十五次会议决议及独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
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