（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年3月5日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长权秋红女士主持。会议审议通过两项议案：
审议通过《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。同意为全资子公司河南倍杰特环保技术有限公司、乌海市倍杰特环保有限公司提供累计不超过人民币6,000万元的担保总额度，担保形式包括信用担保、抵押担保、质押担保等，有效期为自会议通过之日起12个月。担保总额度在有效期内可在被担保公司之间调剂使用。董事会授权公司管理层办理相关担保手续。
审议通过《关于出售废水处理装置暨关联交易的议案》。同意与内蒙古杰特绿能科技有限公司签订《成套设备采购合同》，出售1套废水处理装置，合同金额1,110万元。此议案经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事权秋红、张建飞、权思影回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件包括第四届董事会第五次会议决议及第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
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