苏能股份: 江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-006

江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年3月5日下午在公司会议室召开，会议由董事、总经理张志远先生召集并主持，应出席董事11名，实际出席11名，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，于洋先生当选为第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致，表决结果为11票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，补选于洋先生、张志远先生为战略委员会委员，与独立董事郭中华先生共同组成第三届董事会战略委员会，于洋先生担任主任委员，任期与第三届董事会一致，表决结果为11票赞成，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，补选张志远先生为提名委员会委员，与独立董事王后海先生、侯晓红女士共同组成第三届董事会提名委员会，王后海先生担任主任委员，任期与第三届董事会一致，表决结果为11票赞成，0票弃权，0票反对。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2025年3月6日