陕西煤业: 陕西煤业股份有限公司四届一次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：陕西煤业股份有限公司四届一次董事会决议公告）

陕西煤业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年3月5日在西安召开，应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。董事赵文革、独立董事王秋麟因公务未能亲自出席，分别委托董事王联合、独立董事苏玉珠代为出席表决。会议由董事赵福堂主持，符合《公司法》和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

选举赵福堂为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
选举第四届董事会各专门委员会委员，包括战略与投资委员会（主任：赵福堂，委员：赵文革、淡勇）、审计委员会（主任：苏玉珠，委员：赵福堂、王秋麟）、薪酬与考核委员会（主任：王秋麟，委员：赵文革、苏玉珠）、提名委员会（主任：淡勇，委员：赵福堂、苏玉珠）、安全、健康与环保委员会（主任：赵文革，委员：王联合、淡勇）、投资风控委员会（主任：李晓光，委员：苏玉珠、王秋麟），任期至第四届董事会届满。
聘任公司高级管理人员，包括总经理赵文革，副总经理王联合、张森、吴军、刘卫民、张维新，总工程师张维新，董事会秘书李晓光，总会计师孙武，任期至第四届董事会届满。上述议案均获全票通过。