（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-008
广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年3月5日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事6人，实到董事6人。会议由韩巧云女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了两项议案：
《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》：与会董事同意提名赵剑华先生为第五届董事会非独立董事候选人，提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案已由董事会提名委员会审议通过。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》：与会董事同意于2025年3月21日采用现场结合网络投票的方式召开公司2025年第一次临时股东会。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
备查文件包括第五届董事会第五次会议决议和第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月五日
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