康鹏科技: 中信建投证券股份有限公司关于上海康鹏科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于上海康鹏科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见）

中信建投证券作为上海康鹏科技股份有限公司（简称“康鹏科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对康鹏科技变更募集资金投资项目进行了核查。康鹏科技募集资金总额为899,557,500.00元，扣除发行费用后净额为810,659,607.10元。截至2024年12月31日，募集资金投资项目使用情况如下：兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段计划投资80,000.00万元，拟投入募集资金65,065.96万元，已投入2,659.92万元；补充流动资金项目计划投资20,000.00万元，拟投入募集资金16,000.00万元，已投入12,462.84万元。

公司拟对募投项目进行调整：将电池材料项目延期至2026年12月，拟投入募集资金调减为46,565.96万元，新增“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，所需资金来源于电池材料项目调减金额。公司于2025年3月4日召开董事会和监事会审议通过了该议案，尚需提交股东大会审议。保荐人认为此次变更符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率。