秦川机床: 第九届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第八次会议决议公告）

秦川机床工具集团股份公司第九届董事会第八次会议于2025年3月5日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长马旭耀主持。会议审议通过以下议案：

聘任公司总经理：根据董事长提名，董事会同意聘任刘金勇为公司总经理，任期与第九届董事会一致；在财务总监张秋玲无法正常履职期间，由刘金勇代行财务总监职责。
设立铸造分公司：为优化产业布局，推动铸造产业发展，提升核心竞争力，董事会同意设立“秦川机床工具集团股份公司铸造分公司”。
全资子公司秦川美国工业公司资产处置及减资：为降低境外投资风险，优化资源配置，董事会同意对秦川美国工业公司相关资产进行处置，并减少注册资本150万美元，减资后出资金额降至292万美元。
关闭注销宝鸡华峰高技术机电开发公司：因华峰公司已停止经营，董事会同意对其进行清算注销，清算后剩余资产全部转入公司。截至2024年12月31日，华峰公司净资产264.58万元，关闭注销不会对公司主营业务及经营状况产生重大影响。

具体内容详见同日刊登的相关公告。