机器人: 第七届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：300024 证券简称：机器人公告编号：2025-005

沈阳新松机器人自动化股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2025年3月3日在沈阳召开，会议应参加董事9人，实际参加9人，由董事长胡琨元先生主持，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意胡琨元先生、曾鹏先生、董英慧女士、张进先生、刘子军先生、王家宝先生为第八届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意李贻斌先生、石艳玲女士、杨立杰先生为第八届独立董事候选人，上述候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年3月19日下午15：00召开2025年第二次临时股东大会。

特此公告。沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2025年3月3日。