北特科技: 北特科技第五届董事会第十七次会议暨2024年度董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：北特科技第五届董事会第十七次会议暨2024年度董事会会议决议公告）

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-003

上海北特科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年2月26日召开，会议由靳坤先生主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》、《2024年年度报告全文及其摘要》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《董事、高级管理人员年度薪酬考核方案》、《独立董事津贴》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构》、《2025年度授信总额度》、《预计2025年度担保总额度》、《2025年度使用闲置自有资金进行委托理财》、《计提商誉减值准备》、《2025年度投资计划》、《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》、《制定<舆情管理制度>》、《“提质增效重回报”行动方案》、《会计政策变更》及《提请召开2024年年度股东大会》。

多项议案需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。