新时达: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-009

上海新时达电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年2月14日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 终止前次以简易程序向特定对象发行股票事项。因海尔卡奥斯工业智能有限公司将成为公司控股股东，实际控制人将变更为海尔集团公司，公司决定终止前次发行。

2. 审议通过公司符合向特定对象发行股票条件，拟向海尔卡奥斯工业智能发行A股股票，发行价格为7.99元/股，发行数量为152,504,097股，募集资金总额为1,218,507,735.03元，用于补充流动资金。

3. 审议通过2025年度向特定对象发行股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等文件。

4. 审议通过无需编制前次募集资金使用情况报告。

5. 审议通过向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺。

6. 审议通过与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易。

7. 审议通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。

8. 决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会，待相关工作及事项准备完成后召开。

特此公告。