新相微: 中国国际金融股份有限公司关于上海新相微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于上海新相微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为上海新相微电子股份有限公司（简称“新相微”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。新相微首次公开发行股票募集资金总额为人民币102,750.78万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币91,657.46万元。募集资金已全部到位，并进行了专户存储管理。

公司调整后的募投项目包括合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目、合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目、上海先进显示芯片研发中心建设项目和补充流动资金，调整后拟投入募集资金分别为49,000.00万元、12,657.46万元、30,000.00万元和0.00万元。

2024年3月13日，公司曾使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，现已全部归还。2025年2月10日，公司再次召开会议，审议通过了继续使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过12个月。该事项已履行必要决策程序，符合相关法律法规要求，不会影响募投项目的正常进行。保荐机构对此无异议。