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金新农: 关于选举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-02-11 19:41:03

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（原标题：关于选举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告）

深圳市金新农科技股份有限公司于2025年2月11日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的议案。

根据会议决议，选举祝献忠先生担任公司第六届董事会董事长，同时根据《公司章程》，公司法定代表人变更为祝献忠先生，任期至本届董事会任期届满。选举张国南先生担任公司第六届董事会副董事长，任期同样至本届董事会任期届满。

鉴于董事会成员变动，公司对部分董事会专门委员会委员进行了调整。祝献忠先生担任第六届董事会战略委员会主任委员，张国南先生补选为战略委员会委员、提名委员会委员，李广清先生补选为审计委员会委员。调整后的各专门委员会构成如下：

战略委员会：祝献忠先生（主任委员）、张国南先生、徐勇先生；
审计委员会：唐林林女士（主任委员）、黄庆荣先生、李广清先生；
提名委员会：黄庆荣先生（主任委员）、徐勇先生、张国南先生；
薪酬与考核委员会：徐勇先生（主任委员）、唐林林女士、代伊博女士。

以上委员任期与第六届董事会任期一致。

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