誉衡药业: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月6日15:00在北京市顺义区召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长胡晋主持。共有534名股东参与网络投票，代表股份342,500,708股，占公司总股本的15.0236%。

会议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意股数340,861,208股，占99.5213%，反对股数1,222,200股，弃权股数417,300股。

《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》中，沈臻宇、国磊峰、周康当选为非独立董事，胡晋未当选。沈臻宇获得同意票387,469,268股（113.1295%），国磊峰获得419,588,476股（122.5073%），周康获得360,936,730股（105.3828%），胡晋仅获得140,699,383股（41.0800%）。

《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》中，陈禕、王黎达当选为独立董事，分别获得同意票305,036,724股（89.0616%）和305,023,724股（89.0578%）。

北京市京轩律师事务所律师见证了此次大会，并确认大会决议合法有效。