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国联证券: 国联证券股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-02-06 20:55:51

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（原标题：国联证券股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：601456 证券简称：国联证券公告编号：2025-011号

国联证券股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年2月6日以书面方式发出通知，并于同日完成通讯表决。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议召集、召开和表决情况符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，具体调整如下：

薪酬及提名委员会：成员由高伟（主任委员）、郭春明、华伟荣，调整为高伟（主任委员）、郭春明、顾伟。
战略与 ESG委员会：成员由葛小波（主任委员）、华伟荣、周卫平、吴卫华、朱贺华，调整为葛小波（主任委员）、顾伟、周卫平、吴卫华、朱贺华。
风险控制委员会：成员由葛小波（主任委员）、华伟荣、周卫平、刘海林、郭春明，调整为葛小波（主任委员）、顾伟、周卫平、刘海林、郭春明。
董事会审计委员会：成员不变，仍为郭春明（主任委员）、朱贺华、高伟。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2025年2月6日

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