（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-3号
湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2025年1月27日通过通讯或专人送达方式发出，并于2025年2月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事3人），由公司董事长黄振华主持，全体监事、高管列席会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议并通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见2025年2月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2025-5号）。
备查文件包括第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年二月六日
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