渤海租赁: 2025年第一次临时董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时董事会决议公告）

渤海租赁股份有限公司于2025年1月20日以通讯方式召开2025年第一次临时董事会，会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长金川先生主持。会议审议并通过三项议案：

审议并通过《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务，聘请期限为一年，审计费用为320万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）。该议案已由董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
审议并通过《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所为公司2024年度内部控制审计机构，聘请期限为一年，审计费用为184万元人民币（含相关税费和代垫费用）。该议案已由董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。