中国核电: 中国核电第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国核电第五届董事会第一次会议决议公告）

中国核能电力股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月20日召开，应参会表决董事9人，实际参会董事9人。会议通过以下决议：

1. 选举卢铁忠先生为公司第五届董事会董事长。
2. 选举第五届董事会各专门委员会成员，包括战略与投资委员会、风险与审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、安全与环境委员会。
3. 聘任邹正宇先生为公司总经理，张红军先生为公司董事会秘书。
4. 聘任张国华先生为公司总法律顾问，刘焕冰先生为公司总会计师，陈富彬先生为公司副总经理。
5. 听取《公司2024年度总经理工作报告》。
6. 通过《关于公司2025年度投资计划的议案》，需提交股东大会审议。
7. 通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》，需提交股东大会审议。
8. 通过《关于公司2024年内部审计工作报告及2025年工作计划的议案》。
9. 通过《关于公司2024年度法治工作（含合规管理）报告的议案》。
10. 通过《关于组织机构管理等相关职责调整的议案》。
11. 通过《关于设立国际市场部的议案》。
12. 通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
13. 通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金向中核国电漳州能源有限公司发放委托贷款的议案》。
14. 通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。
15. 听取《关于公司2025年度董事会、股东大会定期会议计划的报告》。

特此公告。中国核能电力股份有限公司董事会，2025年1月22日。