大豪科技: 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告）

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-002

北京大豪科技股份有限公司第五届董事会第八次临时会议于2025年1月21日召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长韩松先生主持。会议通知于2025年1月14日发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才。关联董事茹水强回避表决，议案需经北京市国资委审核批准后提交股东会审议。

2. 审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施。关联董事茹水强回避表决，议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予方案>的议案》，关联董事茹水强回避表决，议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理与激励计划相关的多项事宜，关联董事茹水强回避表决，议案需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会会议的议案》。

特此公告。北京大豪科技股份有限公司董事会，2025年1月22日。