王子新材: 第五届监事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第二十三次会议决议公告）

深圳王子新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年1月17日上午11时在深圳市龙华区王子工业园一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉。会议由监事会主席任兰洞主持，高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》规定，决策程序合法有效。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。