(原标题:第六届董事会第十六次会议决议公告)
大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年1月14日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事9人,实际收到董事表决回函9份。会议审议通过了四项议案:
审议通过《2024年度经营工作报告》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》,旨在贯彻党中央、国务院决策部署,落实相关要求,提升公司竞争能力、创新能力、治理能力、抗风险能力和回报能力,具体内容详见同日刊载的相关公告(公告编号:2025-007),表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于拟减资退出下属参股公司的议案》,同意全资子公司大连华锐智能化科技有限公司与参股公司锐创理工科技(大连)有限公司签署减资协议书,减资完成后华锐智能将不再持有锐创理工股权,具体内容详见同日刊载的相关公告(公告编号:2025-008),表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》,公司及15家下属子公司拟向金融机构申请总计222.50亿元人民币和3,000万美元的综合授信额度,并为下属子公司提供担保,担保情况详见同日刊载的相关公告(公告编号:2025-009),表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提请股东大会审议。