（原标题：第十届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-003
广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于2025年1月7日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月14日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事长王恕慧、非独立董事舒波及独立董事谢石松通讯参加。会议由副董事长兼总经理杨晓民主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。
与会董事审议通过了《关于2025年度风险政策及风险限额管理方案的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。该议案旨在稳步提升资产质量，夯实风险合规基础，根据公司《全面风险管理制度》相关规定并结合实际经营情况制定。本议案已由公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。
特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2025年1月14日
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