（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）
广州慧智微电子股份有限公司第二届董事会第四次会议于2025年1月14日以现场结合通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长李阳主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期第二期激励对象行权条件成就的议案》。根据《2021年股票期权激励计划》，第二个行权期第二期激励对象的行权条件已成就，董事会同意为符合条件的激励对象办理行权手续。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事李阳、郭耀辉回避表决。
《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于第一期激励对象中有2名因离职不再具备行权条件，董事会同意注销其持有的共计25.20万份股票期权。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事李阳、郭耀辉回避表决。
具体内容详见公司于2025年1月15日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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