煜邦电力: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

北京煜邦电力技术股份有限公司（证券代码：688597，简称：煜邦电力）于2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长周德勤主持。会议审议通过以下议案：

1. 预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易：预计2025年度公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易金额不超过9,770.00万元，其中采购商品、接受劳务270.00万元，销售商品、提供劳务9,500.00万元。2024年度向国网冀北电力有限公司销售产品金额为6,498.10万元（未经审计），追认2024年度日常关联交易金额1,538.17万元。该议案需提交股东大会审议。

2. 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理：拟使用不超过3.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品需满足保本要求和流动性好，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

3. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金：拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

4. 使用闲置自有资金进行现金管理：拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、中低风险、流动性好的产品，期限不超过12个月。

5. 提请召开2025年第一次临时股东大会：具体召开时间、地点及内容将另行通知。