（原标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-006
珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年1月14日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实际参会7人，会议由董事长周宇斌召集及主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于签订<债权债务确认及还款协议>暨关联交易的议案》。公司与崔佳、肖诗强签订《债权债务确认及还款协议》，未支付的股权收购款按年利率3.85%自2024年10月31日起计息，2025年12月31日前支付全部本金及利息。因肖诗强为公司时任副总裁，本次交易构成关联交易。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。为提高公司应对舆情能力，公司制定了《舆情管理制度》。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年2月14日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。
特此公告。珠海市乐通化工股份有限公司董事会2025年1月15日。
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