冀东水泥: 中信证券股份有限公司关于冀东水泥吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于冀东水泥吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的核查意见）

中信证券股份有限公司作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据相关法律法规要求，对冀东水泥本次交易形成的限售股份解禁情况进行核查。

2021年11月3日，冀东水泥收到中国证监会批复，核准公司发行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀东水泥，并核准公司发行股份募集配套资金不超过20亿元。2021年12月16日，新增股份在深圳证券交易所上市，公司总股本增至2,479,641,194股。2022年1月14日，募集配套资金新增发行的股份178,571,428股上市，公司总股本增至2,658,212,827股。

本次解除限售的股份为北京国有资本运营管理有限公司认购的44,642,857股，占公司总股本的1.68%，锁定期为36个月。截至核查意见出具之日，该股东严格履行了限售承诺。本次解除限售股份上市流通日期为2025年1月17日。

独立财务顾问中信证券认为，本次解除股份限售的股东不存在违反承诺的情况，解禁数量、上市流通时间均符合相关规定，信息披露真实、准确、完整，对本次限售股份解禁及上市流通无异议。