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东方盛虹: 《董事会议事规则》内容摘要

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2025-01-14 20:51:23

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（原标题：《董事会议事规则》）

江苏东方盛虹股份有限公司董事会议事规则（2025年1月14日经公司2025年第一次临时股东会审议通过）。规则旨在规范董事会的议事方法和程序，确保落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，由董事长负责召集。临时会议可在特定情况下由股东、董事、独立董事或监事会提议召开。会议通知方式包括专人送出、传真或电子邮件，通知时限为定期会议提前10日，临时会议提前3日。董事会会议应由过半数董事出席，董事长主持，董事本人应出席，无法出席可书面委托其他董事。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会应对会议所议事项做记录，出席会议的董事应在记录上签名。董事会决议由总经理负责落实，决议执行情况需向董事会报告。董事会秘书负责会后信息披露，会议档案保存期限为15年。

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