（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
润建股份有限公司第五届董事会第十八次会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午14:30，地点为广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。网络投票时间为2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00（深交所交易系统），以及9:15至下午3:00（深交所互联网投票系统）。股权登记日为2025年1月23日。
会议审议三项议案：1. 关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案。上述议案需特别决议通过，且对中小投资者单独计票。拟作为激励对象及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
登记时间为2025年1月24日9:00-11:30，14:00-16:30，地点为公司证券部。联系人：罗剑涛，电话：020-87596583。
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