润建股份: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

润建股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年1月14日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长李建国先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案：为建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司制定了《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司董事方培豪先生回避表决，其余8名董事参与表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

2. 关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：为保证激励计划的顺利实施，公司制定了《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司董事方培豪先生回避表决，其余8名董事参与表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案：为保证激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关事宜。公司董事方培豪先生回避表决，其余8名董事参与表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：董事会同意公司于2025年2月7日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。润建股份有限公司董事会2025年1月15日。