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ST百利: 百利科技第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-14 20:42:51

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（原标题：百利科技第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603959 证券简称：ST百利公告编号：2025-006

湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月14日召开，会议由雷立猛先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过以下议案：

选举雷立猛为公司第五届董事会董事长。
聘任雷立猛、李顺祥为公司联席总裁。
聘任雷立华为常务副总裁，霍鹏、李良友、刘国强、王伟、虞兰剑为副总裁。
聘任李良友为公司董事会秘书。
选举雷立猛、李顺祥、杨建为董事会战略委员会委员，雷立猛为主任委员。
选举毕克、杨建、曾文君为董事会审计委员会委员，毕克为主任委员。
选举雷立华、李顺祥、谢鹏为董事会风险管理委员会委员，雷立华为主任委员。
选举杨建、谢鹏、雷立猛为董事会提名委员会委员，杨建为主任委员。
选举谢鹏、杨建、李顺祥为董事会薪酬与考核委员会委员，谢鹏为主任委员。

所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。湖南百利工程科技股份有限公司董事会，二〇二五年一月十五日。

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