（原标题：第三届监事会第十二次会议决议公告）
证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-003
福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年1月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月9日通过通讯方式送达。监事会主席姚志强主持，应出席监事3人，实际出席3人，其中姚志强以通讯表决方式出席。部分高级管理人员列席。
会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。募投项目“年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”部分厂房处于特殊建筑工程消防验收备案阶段，已完成第三方消防检测，但住建局现场验收暂未完成，且设备尚未安装调试完成。公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月30日。本次延期符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，符合公司及全体股东的利益。表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
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