（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-001
北京中科江南信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月14日15:00在北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长罗攀峰主持。出席股东及股东授权代表共208人，代表股份248,739,766股，占公司有表决权股份总数的71.0848%。中小股东203人，代表股份2,354,881股。
会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决情况为：同意248,422,422股（99.8724%），反对302,144股（0.1215%），弃权15,200股（0.0061%）。中小股东表决结果：同意2,037,537股（86.5240%），反对302,144股（12.8305%），弃权15,200股（0.6455%）。
北京市天元律师事务所律师王力、赵婉宇见证会议并出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。备查文件包括股东会决议及法律意见书。
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